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来源:本站作者:admin 日期:2021-10-07 浏览:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月28日召开的第三届董事会2021年第五次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》,拟于2021年10月14日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

  3、会议召开的合法性及合规性:经公司第三届董事会2021年第五次会议审议通过,决定召开2021年第二次临时股东大会,召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月14日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东可以选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场表决:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (3)公司聘请的见证律师等中介机构代表、董事会邀请的嘉宾及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室。

  1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

  3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  1、上述议案1、2、4已经公司第三届董事会2021年第五次会议审议通过,议案3已经公司第三届监事会2021年第四次会议审议通过,议案5 由于全体监事回避表决直接提交股东大会审议。

  2、本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网()上披露的《第三届董事会2021年第五次会议决议公告》《第三届监事会2021年第四次会议决议公告》。

  3、上述议案1、议案2、议案3需采用累积投票方式进行投票,独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、审议上述议案时,相关事项的关联股东需回避表决,同时不得接受其他股东委托进行投票。

  1、登记方式:现场登记、电子邮箱、邮寄或传真方式登记,不接受电线,下午14:00-17:00。

  3、登记地址:深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司董事会办公室。

  (1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

  (附件2)》《股东参会登记表(附件3)》,以便登记确认;信函或传线前送达公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)。

  5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会场办理登记手续;本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(),网络投票的具体操作流程见附件1。

  参加网络投票的具体操作流程:本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统()参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  4、本次股东大会议案均为累积投票议案,股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数,可以集中投给一名候选人,也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,其所拥有的选举票数,按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时,应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月14日上午9:15,结束时间为2021年10月14日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市科信通信技术股份有限公司2021年10月14日召开的2021年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

  1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

  3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年10月11日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00,以现场登记或邮寄、传真、电子邮件方式送达公司董事会办公室,不接受电线、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2021年第五次会议,已经于2021年9月24日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

  2、会议于2021年9月28日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。

  4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持,列席本次董事会会议的人员分别是:

  5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司第三届董事会任期即将届满,按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名推荐,董事会提名委员会审核,同意推举陈登志先生、苗新民先生、吴悦娟女士、吴洪立先生4人为第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

  为确保董事会的正常运作,在第四届董事就任前,第三届董事会的现有非独立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,继续履行董事职责。第四届董事会任期为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事对公司第三届董事会2021年第五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议,届时将以累积投票的方式选举公司第四届董事会非独立董事成员。

  2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

  公司第三届董事会任期即将届满,按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名推荐,董事会提名委员会审核,同意推举刘超先生、陈曦先生、张正武先生3人为第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

  为确保董事会的正常运作,在第四届董事就任前,第三届董事会的现有独立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。第四届董事会任期为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事对公司第三届董事会2021年第五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议,届时将以累积投票的方式选举公司第四届董事会独立董事成员。

  3、关联董事陈登志、苗新民、陈曦、刘超回避表决,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

  经审议,与会董事同意:公司第四届董事会独立董事津贴确定为6万元/年(含税)。第四届董事会非独立董事成员在公司担任具体职务的,执行公司具体岗位薪酬标准,结合任期内公司经营业绩,综合考核后发放,不再单独领取董事津贴;未在公司担任具体职务的第四届董事会非独立董事成员,津贴确定为6万元/年(含税)。

  独立董事对该事项发表了独立意见,认为该方案的制定有利于提高公司管理运作水平,有利于公司长远健康的发展,薪酬方案合理有效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的《独立董事对公司第三届董事会2021年第五次会议相关事项的独立意见》。

  4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  陈登志:男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,研究生学历。1994年9月至1997年11月,就职于深圳市布吉农产品批发公司华联贸易商行,任主管;1998年3月至2002年1月,就职于深圳市日海通讯设备有限公司,历任客户经理、办事处主任;2002年2月至2012年9月,就职于深圳市科信通信设备有限公司,历任业务三部经理、市场部经理、副总经理、总经理、董事长;2012年9月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司董事长、总经理。

  截至本公告披露日,陈登志先生直接持有公司26,277,420股,占公司总股份的比例为12.63%,为公司的控股股东、实际控制人,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  苗新民:男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,研究生学历。1998年7月至1999年11月就职于河北旭日集团,任区域代表;1999年12月至2002年4月,就职于三一重工,任区域经理;2002年5月至2012年9月,就职于深圳市科信通信设备有限公司,历任客户经理、联络处主任、市场部经理、大区总监;2012年9月至今,历任深圳市科信通信技术股份有限公司大区总监、副总经理,2020年5月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司董事、副总经理。

  截至本公告披露日,苗新民先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人无关联关系,担任持有公司5%以上股份的股东众恒兴的法定代表人、执行董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  吴悦娟:女,中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,研究生学历。1992年8月至2020年3月,就职于深圳市机场集团有限公司,历任党群工作部副部长、人力资源部部长,深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼培训学院院长、党委书记兼副总经理、纪委书记兼监事会主席。

  截至本公告披露日,吴悦娟女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  吴洪立:男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年生,本科学历,工程师。历任:航空航天部第116厂工艺工程师;河南新飞电器有限公司企管部副部长;华为技术有限公司供应链BA专家;普华永道咨询公司PWCC资深顾问;IBM中国有限公司顾问经理;漳州科华技术有限责任公司总经理、董事;厦门科华恒盛股份有限公司副总裁兼信息中心总监。2017年12月至今,任深圳市科信通信技术股份有限公司副总经理。

  截至本公告披露日,吴洪立先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  刘超:男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年3月生,研究生学历。2007年11月至2012年4月,任广东卓建律师事务所律师;2012年4月至2013年5月,任深圳市信维通信股份有限公司董秘助理、法务经理;2013年6月至2014年8月,任北京市盈科(深圳)律师事务所律师;2014年8月至今,任北京市中银(深圳)律师事务所律师。2018年10月至今,任深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露日,刘超先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  陈曦:男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年8月生,本科学历。2004年4月至2007年5月,任中国光大投资管理有限责任公司项目助理;2007年8月至2010年10月,任东方强光(北京)科技有限公司创始合伙人兼销售总监;2010年11月至2012年10月,任深圳管仲投资管理有限公司投资总监;2012年10月至2013年9月,任北京赛德万方投资管理有限公司董事长助理;2013年10月至今,任深圳市铸成投资有限责任公司总经理。2018年10月至今,任深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露日,陈曦先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  张正武:男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年10月生,本科学历。2009年7月至2014年7月,任瑞华会计师事务所审计经理;2014年8月至2018年6月,任五矿证券有限公司业务董事;2017年7月至2018年10月,任太平洋证券股份有限公司业务董事;2019年11月至2020年7月,任中兴华会计师事务所部门负责人;2020年7月至今,任中兴财光华会计师事务所授薪合伙人、部门负责人。

  截至本公告披露日,张正武先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2021年第四次会议,已经于2021年9月24日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

  2、会议于2021年9月28日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司1102会议室以现场方式召开。

  3、本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际参加的监事人数3人,所有监事均以现场方式出席。

  4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持,列席本次监事会会议的人员分别是:

  5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。

  1、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名向文锋先生、吴湛翔女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

  为确保监事会的正常运作,在第四届监事就任前,第三届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,履行监事职责。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的《关于监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议,届时将以累积投票的方式选举公司第四届监事会非职工代表监事成员。

  2、《关于公司监事薪酬的议案》因监事全部回避表决直接提交2021年第二次临时股东大会审议

  公司监事薪酬计划为:第四届监事会成员在公司担任具体职务的,执行公司具体岗位薪酬标准,结合任期内公司经营业绩,综合考核后发放,不再单独领取监事津贴;未在公司担任具体职务的监事,不领取相关津贴。

  根据《上市公司治理准则》的相关规定,所有监事应当对其薪酬事项回避表决。本议案将直接提交2021年第二次临时股东大会审议。

  向文锋:男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年3月出生,研究生学历。2001年8月至2010年4月就职于深圳市科信通信设备有限公司,历任品质部主管、品质部经理、生产技术部经理、生产部经理;2010年5月至今,就职于深圳市科信通信技术股份有限公司,历任计划部经理、市场部经理、营销部经理、服务部经理、商务部经理、营销中心副总监、供应商管理部总监。2018年10月至今,任深圳市科信通信技术股份有限公司监事会主席。

  截至本报告日,向文锋先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  吴湛翔:女,中国国籍,无境外永久居留权。1977年8月出生,本科学历。1998年10月至2002年3月,就职于建进自行车(深圳)有限公司,任会计;2002年3月至2004年5月,就职于深圳市科信通信设备有限公司,历任会计、会计主管;2009年8月至2021年3月,任深圳市科信通信技术股份有限公司财务副经理;2021年3月至今,任深圳市科信通信技术股份有限公司副总会计师;2018年10月至今,任深圳市科信通信技术股份有限公司监事。

  截至本报告日,吴湛翔女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

  公司于2021年9月28日召开了第三届董事会2021年第五次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名陈登志先生、苗新民先生、吴悦娟女士、吴洪立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名刘超先生、陈曦先生、张正武先生为公司第四届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  截至本公告披露日,张正武先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺将参加最近一次独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,刘超先生、陈曦先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

  根据《公司法》《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议,并采用累积投票逐项表决。公司第四届董事会董事任期为自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  公司第三届董事会非独立董事张锋峰女士、曾宪琦先生,第三届董事会独立董事刘勇先生在公司新一届董事会产生后,不再担任公司董事职务,公司董事会对三位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢!

  陈登志:男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,研究生学历。1994年9月至1997年11月,就职于深圳市布吉农产品批发公司华联贸易商行,任主管;1998年3月至2002年1月,就职于深圳市日海通讯设备有限公司,历任客户经理、办事处主任;2002年2月至2012年9月,就职于深圳市科信通信设备有限公司,历任业务三部经理、市场部经理、副总经理、总经理、董事长;2012年9月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司董事长、总经理。

  截至本公告披露日,陈登志先生直接持有公司26,277,420股,占公司总股份的比例为12.63%,为公司的控股股东、实际控制人,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  苗新民:男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,研究生学历。1998年7月至1999年11月就职于河北旭日集团,任区域代表;1999年12月至2002年4月,就职于三一重工,任区域经理;2002年5月至2012年9月,就职于深圳市科信通信设备有限公司,历任客户经理、联络处主任、市场部经理、大区总监;2012年9月至今,历任深圳市科信通信技术股份有限公司大区总监、副总经理,2020年5月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司董事、副总经理。

  截至本公告披露日,苗新民先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人无关联关系,担任持有公司5%以上股份的股东云南众恒兴企业管理有限公司的法定代表人、执行董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  吴悦娟:女,中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,研究生学历。1992年8月至2020年3月,就职于深圳市机场集团有限公司,历任党群工作部副部长、人力资源部部长,深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼培训学院院长、党委书记兼副总经理、纪委书记兼监事会主席。

  截至本公告披露日,吴悦娟女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  吴洪立:男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年生,本科学历,工程师。历任:航空航天部第116厂工艺工程师;河南新飞电器有限公司企管部副部长;华为技术有限公司供应链BA专家;普华永道咨询公司PWCC资深顾问;IBM中国有限公司顾问经理;漳州科华技术有限责任公司总经理、董事;厦门科华恒盛股份有限公司副总裁兼信息中心总监。2017年12月至今,任深圳市科信通信技术股份有限公司副总经理。

  截至本公告披露日,吴洪立先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  刘超:男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年3月生,研究生学历。2007年11月至2012年4月,任广东卓建律师事务所律师;2012年4月至2013年5月,任深圳市信维通信股份有限公司董秘助理、法务经理;2013年6月至2014年8月,任北京市盈科(深圳)律师事务所律师;2014年8月至今,任北京市中银(深圳)律师事务所律师。2018年10月至今,任深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露日,刘超先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  陈曦:男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年8月生,本科学历。2004年4月至2007年5月,任中国光大投资管理有限责任公司项目助理;2007年8月至2010年10月,任东方强光(北京)科技有限公司创始合伙人兼销售总监;2010年11月至2012年10月,任深圳管仲投资管理有限公司投资总监;2012年10月至2013年9月,任北京赛德万方投资管理有限公司董事长助理;2013年10月至今,任深圳市铸成投资有限责任公司总经理。2018年10月至今,任深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露日,陈曦先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  张正武:男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年10月生,本科学历。2009年7月至2014年7月,任瑞华会计师事务所审计经理;2014年8月至2018年6月,任五矿证券有限公司业务董事;2017年7月至2018年10月,任太平洋证券股份有限公司业务董事;2019年11月至2020年7月,任中兴华会计师事务所部门负责人;2020年7月至今,任中兴财光华会计师事务所授薪合伙人、部门负责人。

  截至本公告披露日,张正武先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

  公司于2021年9月28日召开第三届监事会2021年第四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,监事会同意提名向文锋先生、吴湛翔女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

  根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期为自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定,为保证监事会正常运作,在新一届监事会选举产生前,公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

  向文锋:男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年3月出生,研究生学历。2001年8月至2010年4月就职于深圳市科信通信设备有限公司,历任品质部主管、品质部经理、生产技术部经理、生产部经理;2010年5月至今,就职于深圳市科信通信技术股份有限公司,历任计划部经理、市场部经理、营销部经理、服务部经理、商务部经理、营销中心副总监、供应商管理部总监。2018年10月至今,任深圳市科信通信技术股份有限公司监事会主席。

  截至本报告日,向文锋先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  吴湛翔:女,中国国籍,无境外居永久留权。1977年8月出生,本科学历。1998年10月至2002年3月,就职于建进自行车(深圳)有限公司,任会计;2002年3月至2004年5月,就职于深圳市科信通信设备有限公司,历任会计、会计主管;2009年8月至2021年3月,任深圳市科信通信技术股份有限公司财务副经理;2021年3月至今,任深圳市科信通信技术股份有限公司副总会计师;2018年10月至今,任深圳市科信通信技术股份有限公司监事。

  截至本报告日,吴湛翔女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,公司于2021年9月27日以现场结合通讯方式召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举潘美勇先生担任公司第四届监事会职工代表监事,潘美勇先生简历详见附件。

  潘美勇先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  潘美勇:男,中国国籍,无境外永久居留权。1976年11月出生,大专学历。1999年7月至2001年5月,就职于广州市番禺创信鞋业有限公司,任仓库管理员;2001年6月至2005年2月,就职于深圳市龙岗区布吉镇坂田立邦皮具厂,历任PMC、仓库主管;2005年3月至2010年12月,就职于雅致集成房屋股份有限公司,历任广州分公司物流经理、总部数据分析主管;2011年2月至2012年9月,就职于深圳市科信通信设备有限公司,历任市场部主管、经理助理。2012年9月至今,任深圳市科信通信技术股份有限公司职工代表监事。

  截至本报告日,潘美勇先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

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